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城發(fā)環(huán)境股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：城發(fā)環(huán)境)于2025年10月27日召開(kāi)公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事5名、獨(dú)立董事3名，與公司2025年10月27日召開(kāi)的2025年度第三次職工會(huì)議選舉產(chǎn)生的1名職工代表董事，共同組成公司第八屆董事會(huì)。同日，城發(fā)環(huán)境召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員等，聘任總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)兼證券事務(wù)代表等。
一、第八屆董事會(huì)組成情況
城發(fā)環(huán)境第八屆董事會(huì)由9名董事組成，具體成員如下：
1.非獨(dú)立董事：黃新民先生(董事長(zhǎng))、李文強(qiáng)先生、王璞女士、孫良先生、胡坤先生、郭予鵬女士(職工董事)
2.獨(dú)立董事：徐強(qiáng)勝先生、海福安先生、萬(wàn)俊鋒先生
公司第八屆董事會(huì)成員均具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，公司第八屆董事會(huì)任期自公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成情況
1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：黃新民先生(主任委員)、徐強(qiáng)勝先生、萬(wàn)俊鋒先生
2.董事會(huì)提名委員會(huì)：徐強(qiáng)勝先生(主任委員)、海福安先生、李文強(qiáng)先生
3.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：海福安先生(主任委員)、徐強(qiáng)勝先生、郭予鵬女士
4.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：萬(wàn)俊鋒先生(主任委員)、海福安先生、王璞女士
三、聘任高級(jí)管理人員情況
董事會(huì)同意聘任李戈先生為公司總經(jīng)理，榮建軍先生為公司總會(huì)計(jì)師，李飛飛先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，牛鴻武先生、弓新剛先生、馬小宇先生為公司副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，公司董事會(huì)秘書(shū)李飛飛先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)
四、部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況
1.部分董事?lián)Q屆離任情況
第七屆董事會(huì)董事張東紅先生、汪東順先生因任期屆滿換屆離任，上述人員不再擔(dān)任公司董事。截至本公告披露日，前述人員均未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
2.監(jiān)事屆滿離任情況
公司章程修訂生效的同時(shí)，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)。公司第七屆監(jiān)事潘廣濤先生、周曉武先生、李芳琴女士將不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。截至本公告披露日，前述人員均未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。
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